Nullatenenti ma evasori totali: denunciati due imprenditori
I due imprenditori nel mirino della Finanza dovranno rispondere di omessa dichiarazione dei redditi. L’azienda nel Coneglianese, attiva nella produzione di poltrone e divani, non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali. Scoperta una seconda società utilizzata per schermare l’attività e i patrimoni
Oltre 800 mila euro di imponibili sottratti a tassazione e più di 230 mila euro sequestrati. È il risultato di un’attività di verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza di Treviso nei confronti di un’impresa del Coneglianese attiva nella fabbricazione di poltrone e divani, nel settore del legno arredo.
A finire nel mirino delle Fiamme gialle sono stati due imprenditori di origine cinese: uno titolare di fatto dell’azienda, l’altro amministratore di diritto, ma secondo gli investigatori semplice prestanome.
L’impresa, pur risultando attiva, non aveva mai presentato le dichiarazioni fiscali necessarie per il pagamento delle imposte. I militari della Compagnia di Conegliano l’hanno individuata attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati in uso alla Guardia di finanza.
La successiva verifica fiscale ha permesso di ricostruire il ciclo aziendale e quantificare, per i diversi anni d’imposta, le basi imponibili sottratte a tassazione. L’importo particolarmente elevato delle somme non dichiarate ha portato alla denuncia dei due imprenditori alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di omessa dichiarazione dei redditi.
La società «schermo» per nascondere patrimoni e ricavi
Gli approfondimenti investigativi delegati dalla Procura hanno fatto emergere un ulteriore meccanismo. I due indagati risultavano formalmente nullatenenti, circostanza che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto consentire loro di sottrarsi ai provvedimenti amministrativi o giudiziari legati alle gravi irregolarità fiscali.
Gli accertamenti hanno però individuato una seconda società, creata e legalmente rappresentata dall’amministratore di fatto della prima impresa. Questa seconda azienda disponeva di beni patrimoniali e liquidità sul conto corrente e risultava formalmente interposta nei rapporti con i clienti, anche per quanto riguarda la fatturazione delle commesse realizzate dalla ditta sottoposta a verifica.
Le indagini hanno permesso di dimostrare, secondo l’ipotesi investigativa, che la seconda società era una struttura di comodo, utilizzata per schermare l’attività e sottrarsi agli obblighi tributari.
Sequestrati oltre 230 mila euro
Sulla base degli elementi raccolti, è stato richiesto un decreto di sequestro preventivo. Il gip del Tribunale di Treviso ha accolto l’istanza e disposto il provvedimento.
I finanzieri hanno quindi sequestrato la liquidità presente sul conto corrente della società «schermo», per un importo complessivo superiore a 230 mila euro.
Dalle indagini è emerso inoltre che il conto veniva utilizzato dall’amministratore di fatto non soltanto per gestire i flussi di denaro legati alle commesse aziendali, ma anche per sostenere spese personali e familiari, estranee all’attività imprenditoriale.
I controlli nel distretto del legno arredo
L’operazione, sottolinea la Guardia di finanza, si inserisce nell’attività di contrasto all’evasione fiscale e di tutela della concorrenza e dell’economia legale.
Un’azione ritenuta particolarmente importante per proteggere le imprese che operano nel distretto del legno arredo del Trevigiano, settore di rilievo per l’economia locale. L’obiettivo è individuare chi, sottraendosi agli obblighi tributari, ottiene vantaggi indebiti e altera le condizioni di concorrenza sul mercato.
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