Prestiti da usura agli imprenditori in crisi, tassi oltre il 40%

Un consulente finanziario della zona di Oderzo, nel trevigiano, e' stato denunciato per usura dalla Guardia di Finanza di Treviso al termine di un'indagine su un'attività abusiva di intermediazione finanziaria svolta dal professionista.

Su segnalazione dell'unita' di informazione di Bankitalia - che controlla le operazioni sospette - gli uomini delle 'fiamme gialle' hanno accertato un'anomala operatività nei conti in disponibilita' del consulente, che nel triennio 2007-2009 aveva stipulato a suo nome contratti di finanziamento sul canale extra-bancario per 650mila euro. L'uomo aveva quindi emesso propri 'titoli' di credito in favire di piccoli e medi imprenditori in difficolta' economiche.

Successive verifiche svolte dalla compagnia della Gdf di Conegliano presso i beneficiari delle somme, hanno evidenziato che i tassi praticati dal mediatore superavano anche il 40%, un livello da usura considerando che il limite fissato dalla legge nel periodo era al 18,8%. Cosi' il trevigiano e' stato segnalato alla magistratura per i reati di usura ed esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria.

Sempre nell'ambito delle segnalazioni per operazioni sospette, e sempre zona del trevigiano, i finanzieri hanno fatto sul caso di un direttore di banca compiacente, che aveva accettato da un cliente il versamento 'in nero' di una somma di denaro contante per 500mila euro, utilizzando un conto interno dell'istituto di credito, per sfuggire alla tracciabilità dell'operazione.

Al termine delle indagini quel denaro contatto e' stato ricondotto a parte del pagamento sottobanco per la compravendita (valore (10 milioni di euro) di un albergo. I due autori della compravendita sono stati multati, cosi' come pure e' stato sottoposto a sanzione amministrative il direttore della filiale bancaria